Soluție software de analiză, investigare și trasabilitate a criptoacti...

Descrierea achiziției

În cadrul proiectului de sprijinire a victimelor fraudelor online și creștere a capacității de investigare a infracțiunilor cibernetice, soluția va fi utilizată direct de către analiștii specializați în vederea identificării fluxurilor financiare ilicite, atribuirii adreselor de portofel cripto către entități din lumea reală și sprijinirii organelor de aplicare a legii. Pachetul software va include următoarele module și funcționalități specifice (echivalent Pachet GOLD): 1. Modul de Triage și Escaladare Rapidă (Rapid Core): o Furnizarea a cel puțin 3 licențe de acces de tip Rapid per fiecare licență principală de investigație, destinate evaluării preliminare și filtrării rapide a adreselor cripto suspecte înainte de escaladarea către un analist principal. 2. Căutare, Profilare și Agregare Date (Discover & Entity Profiler): o Motor de căutare avansat (Crypto Search) cu funcție de autocompletare după hash-ul tranzacției, nume de entități, date din surse deschise (OSINT), locații și domenii Web3 / ENS (Ethereum Name Service). o Profilarea completă a entităților: vizualizarea soldului în timp, calculul fluxului net de fonduri (netflow), agregarea automată a adreselor și identificarea contrapărților. o Instrumente de grupare personalizată (custom clustering) și comasare/separare manuală a adreselor de portofel. 3. Analiză Avansată, Geolocație și Demixare (Analyze): o Geolocație bazată pe IP-uri (IP Observations): Modul integrat de observare și mapare a adreselor IP pentru rețelele...